多項(xiàng)選擇題

配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所得到的信息用于()

A、建立反洗錢(qián)調(diào)查檔案庫(kù)
B、建立案件線索檔案庫(kù)
C、客戶(hù)身份的重新識(shí)別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

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