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金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,其中一項要求是“符合本金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時,能立即獲得第三方提供的客戶信息,還可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
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金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,其中一項要求是“符合第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息,不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
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金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,其中一項要求是“符合能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求,采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施”。
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