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【簡答題】請列舉金融詐騙罪包括哪幾個類型。
答案:
金融詐騙罪主要指:
(1)集資詐騙罪;
(2)貸款詐騙罪;
(3)票據(jù)詐騙罪;
...
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【簡答題】簡述《中華人民共和國刑法修正案(六)》中洗錢罪的上游犯罪種類。
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洗錢罪的上游犯罪種類主要有:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;
(3)恐怖活...
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多項(xiàng)選擇題
2006年11月14日,中國人民銀行發(fā)布了()
A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定
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