單項(xiàng)選擇題

《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢的三大核心義務(wù)，即（）。

A．客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資

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判斷題

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者視圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。

答案：正確

判斷題

單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進(jìn)出方式，均屬于大額交易。

答案：錯(cuò)誤

《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢的三大核心義務(wù)，即（）。

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單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進(jìn)出方式，均屬于大額交易。

《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反洗錢的三大核心義務(wù)，即（）。

單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進(jìn)出方式，均屬于大額交易。