單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》規(guī)定，客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作應(yīng)與客戶(hù)身份識(shí)別工作同時(shí)進(jìn)行，初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分完成時(shí)間最遲不得超過(guò)與客戶(hù)業(yè)務(wù)關(guān)系建立后（）個(gè)工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶(hù)或者賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，至少每（）進(jìn)行一次審核。

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年

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