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金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)
D、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其（）一級(jí)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

A.縣（市）
B.區(qū)
C.設(shè)區(qū)的市
D.省

中國(guó)人民銀行在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，可以依法采取臨時(shí)凍結(jié)措施，但臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

中國(guó)人民銀行在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，可以依法采取臨時(shí)凍結(jié)措施，但臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)（）。

金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。