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金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,致使洗錢后果發(fā)生的,國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處()罰款。
A、一萬元以上五萬元以下
B、五萬元以上五十萬元以下
C、二十萬元以上五十萬元以下
D、五十萬元以上五百萬元以下
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單項選擇題
金融機構應當在大額交易發(fā)生后的()個工作日內,通過其總部或者由總部指定的一個機構,及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的,其報告方式由中國人民銀行另行確定。
A.3
B.5
C.7
D.10
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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知,金融機構應在接到補正通知的()個工作日內補正。
A.3
B.5
C.7
D.10
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