多項選擇題

二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議

你可能感興趣的試題

多項選擇題

一級（直屬）分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責制定人民幣對公業(yè)務反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負責有關信息的查詢與反饋工作
D、負責協(xié)助有權部門調(diào)查相關反洗錢情況

多項選擇題

對公營業(yè)機構應當依法協(xié)助、配合司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定協(xié)助（）等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。

A、海關
B、稅務
C、司法機關
D、檢察院

二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

你可能感興趣的試題

一級（直屬）分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

對公營業(yè)機構應當依法協(xié)助、配合司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定協(xié)助（）等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。

二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

對公營業(yè)機構應當依法協(xié)助、配合司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定協(xié)助（）等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。