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問答題

【簡答題】《身份識別辦法》中所稱的“實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人”包括那類人員？

答案：包括（但不限于）以下兩類人員：一是公司實際控制人；二是未被客戶披露，但實際控制著金融交易過程或最終享有相關經濟利益的人員...

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【簡答題】反洗錢客戶風險等級評定是指什么？

答案：反洗錢客戶風險等級評定是指金融機構根據客戶身份、風險等級分類標準，對客戶按照高、中、低風險等級進行分類，目的是根據客戶不...

【簡答題】交易偏好是指什么？

答案：

交易偏好是指客戶辦理的某種特定業(yè)務（如現金、非面對面交易等）的金額或次數占客戶所有交易量的 80% 以上。