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問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要重視反洗錢？
答案：
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計(jì)，全世界洗錢的數(shù)額已達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，也就是至少有6000億美...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】犯罪分子用什么方式來(lái)洗錢？
答案：
犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的方式主要包括：匿名存儲(chǔ)；偽造商業(yè)票據(jù)，即利用虛構(gòu)的交易，通過信用證套現(xiàn)；用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢...
問答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢的過程可分為哪幾個(gè)階段？
答案：
根據(jù)洗錢過程中不同的行為樣態(tài)和行為目的，一般可以將洗錢分為三個(gè)階段：處置階段、離析階段和融合階段。處置階段是指將犯罪收益...
