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金融機構從管理層到一般員工都應對反洗錢內部控制負有責任。
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反洗錢內部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發(fā)揮作用。
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反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作,高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造良好內控環(huán)境的關鍵因素之一。
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