A.證券經營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金,與其實際經營情況不符 B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內出現(xiàn)大量資金收付 C.客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由 D.客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務,而其資金的來源和用途可疑
A.構成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算 B.金融機構人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算 C.金融機構的總部或者指定機構收到其分支機構之日起計算 D.構成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算