A.一年以上,3個工作日 B.一年以上,10個工作日 C.三年以上,3個工作日 D.三年以上,10個工作日
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付的,金融機構應當報告可疑 B.自然人銀行賬戶一次大額存取現金,金融機構應當報告可疑 C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機構應當報告可疑 D.自然人經常存入境外開立的旅行支票的,金融機構應當報告可疑
A.證券經營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金,與其實際經營情況不符 B.證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金 C.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保 D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣間的轉換