多項(xiàng)選擇題

從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

A．外幣匯兌交易后立刻把匯兌資金電匯到敏感國(guó)家或地區(qū)，或者經(jīng)由敏感國(guó)家或地區(qū)匯到其他國(guó)家或地區(qū)
B．企業(yè)往來帳戶發(fā)生批量匯入和匯出交易而又沒有合乎邏輯的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)或其他經(jīng)濟(jì)目的，尤其是該電匯往返或途經(jīng)敏感國(guó)家或地區(qū)
C．客戶獲取的貸款或所從事的商業(yè)金融交易涉及或往返于敏感國(guó)家或地區(qū)的資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)，但又無合理理由說明與這些國(guó)家或地區(qū)存在業(yè)務(wù)往來
D．帳戶開設(shè)于來自敏感國(guó)家或地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)

微信掃碼免費(fèi)搜題