A.違反保密規(guī)定,泄露有關信息的 B.故意提供虛假材料的 C.拒絕、阻礙反洗錢檢查的 D.未指定專人聯絡現場檢查事項的
A.按照通知書的要求,組織開展被查業(yè)務時間段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動,并在規(guī)定時限內提交書面自查報告 B.嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信息數據集交易數據,并在規(guī)定時間內提交給檢查組 C.準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料,以備檢查組現場作業(yè)時調閱 D.被查單位負責人對《現場檢查會談紀要》簽字確認
A.提供必要的工作條件 B.配合進行現場會談 C.及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數據 D.做好檢查保密工作