你可能感興趣的試題

填空題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，（）可對該金融機(jī)構(gòu)做出行政處罰？

答案：只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)

多項(xiàng)選擇題

某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項(xiàng)分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項(xiàng)短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個(gè)賬戶。請問該交易符合以下哪個(gè)可疑點(diǎn)（）

A．短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
C．頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D．經(jīng)營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)對其（）？

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，（）可對該金融機(jī)構(gòu)做出行政處罰？

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)對其（）？

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，（）可對該金融機(jī)構(gòu)做出行政處罰？