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加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是()
A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D、金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件
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判斷題
反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作,高管人員給予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營造;良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。
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判斷題
金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制,這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
答案:
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