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反洗錢調查中的臨時凍結,是指在調查可疑交易活動過程中,當客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往國外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
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反洗錢調查的客體是可疑交易活動,不包括群眾舉報。
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反洗錢調查,是指人民銀行各級分支機構針對可疑活動,依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為。
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