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人民法院因?qū)徖戆讣?,需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時,查詢?nèi)吮仨毘鍪尽皡f(xié)助查詢存款通知書”。()
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按照我國反洗錢法律法規(guī)的有關規(guī)定,只要是大額交易,都應當報告。()
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單位銀行賬戶之間當日累計人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。()
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