多項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向（）提交可疑行為報(bào)告。

A、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、公安機(jī)關(guān)
D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)

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多項(xiàng)選擇題

按照反洗錢(qián)法律和規(guī)章的要求，金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展下列哪些業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)或者其他高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。（）

A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國(guó)政要開(kāi)立賬戶(hù)
C、客戶(hù)支取現(xiàn)金20萬(wàn)元
D、客戶(hù)來(lái)自洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)的過(guò)程具有以下哪些特征（）

A.洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C.洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程。

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