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單項選擇題
()是單位存款銷戶的外部欺詐風險點
A、不按規(guī)定計付存款利息
B、不按規(guī)定辦理現金存取
C、不按規(guī)定辦理轉帳業(yè)務
D、客戶銷戶未用完的空白重要憑證未退回
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單項選擇題
活期儲蓄開戶后反交易易導致的內部欺詐風險是()
A、客戶進行假掛失
B、內部員工挪用客戶存款
C、內部員工套取空白憑證
D、客戶信息外泄
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單項選擇題
防范法律協助執(zhí)行中向非執(zhí)法人員泄露客戶資料風險的措施是()
A、明確訴訟檔案管理制度
B、書面法律意見有審查人署名
C、嚴格執(zhí)行保密規(guī)定
D、嚴格執(zhí)行授權管理規(guī)定
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