A.辦理人民幣單筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金取款(含省內(nèi)通兌、跨省通兌)時,必須核對賬戶所有人有效身份證件,并經(jīng)授權人員審核
B.對于16周歲以下未成年賬戶所有人辦理人民幣單筆5萬元(含)以上現(xiàn)金取款的,要由監(jiān)護人代辦,嚴格核對監(jiān)護人、賬戶所有人的有效身份證件和監(jiān)護關系證明,并留存賬戶所有人及監(jiān)護人的有效身份證件、監(jiān)護關系證明的電子影像
C.一次性提取人民幣現(xiàn)金20萬元(含)以上的,根據(jù)人民銀行要求,至少應提前1天以上以電話等方式預約
D.不僅應遵守身份核查制度及反洗錢工作相關要求,還應按照有關文件要求進行大額交易實時核實