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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】單筆交易多少元以上的現(xiàn)金支取，銀行應(yīng)按規(guī)定向反洗錢(qián)中心報(bào)告?
答案：
對(duì)于單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金支取，銀行應(yīng)按規(guī)定向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行如何確定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額?
答案：
銀行應(yīng)根據(jù)存款人注冊(cè)資金大小，結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】存款人重要開(kāi)戶證明文件不符合銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立規(guī)定情形的，銀行是否可以撤銷(xiāo)結(jié)算賬戶?
答案：
對(duì)于存款人未參加年檢，存在工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人身份證件等重要開(kāi)戶證明文件超過(guò)有效期等不符合銀行結(jié)算賬戶...
