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問答題
【簡答題】各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)按照什么規(guī)定向哪一個機(jī)構(gòu)報(bào)告?
答案：
各商業(yè)銀行和中國銀聯(lián)應(yīng)加強(qiáng)對信用卡資金交易的監(jiān)測，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易，應(yīng)嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定...
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【簡答題】收單機(jī)構(gòu)對于確認(rèn)為套現(xiàn)等欺詐情況的商戶，應(yīng)及時(shí)采取什么措施?
答案：
收單機(jī)構(gòu)應(yīng)建立日常監(jiān)控機(jī)制。對商戶的交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易等可疑、異?，F(xiàn)象，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)監(jiān)控和調(diào)查處理，對...
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【簡答題】收單機(jī)構(gòu)應(yīng)怎樣建立健全對特約商戶和pos機(jī)具的管理機(jī)制?
答案：
1.收單機(jī)構(gòu)應(yīng)在完成與特約商戶的簽約后，再布放pos機(jī)具，對于特約商戶提出的新增、更換、維護(hù)pos機(jī)具的要求，應(yīng)履行必要...
