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《關(guān)于加強(qiáng)案件防控,落實(shí)輪崗、對(duì)賬及內(nèi)審有關(guān)要求的工作意見(jiàn)》(銀監(jiān)辦發(fā)[2012]127號(hào))規(guī)定,基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人輪崗期限最長(zhǎng)不超過(guò)()。
A.6個(gè)月
B.1年
C.2年
D.3年
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《關(guān)于加強(qiáng)案件防控,落實(shí)輪崗、對(duì)賬及內(nèi)審有關(guān)要求的工作意見(jiàn)》(銀監(jiān)辦發(fā)[2012]127號(hào))中規(guī)定,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)委派會(huì)計(jì)的輪崗期限最長(zhǎng)不超過(guò)()。
A.6個(gè)月
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單項(xiàng)選擇題
當(dāng)自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照以下要求開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作:當(dāng)單筆存(或?。┛畹慕痤~達(dá)到或超過(guò)人民幣()萬(wàn)元時(shí),金融機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)同時(shí)核對(duì)存款人(或取款人)和戶主的有效身份證件或者身份證明文件,并登記存款人(或取款人)的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼。
A.1
B.10
C.20
D.5
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