單項(xiàng)選擇題

下列國(guó)際公約中，第一個(gè)反洗錢國(guó)際法規(guī)范是（）。

A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》（簡(jiǎn)稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》（簡(jiǎn)稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對(duì)單位判處罰金外，還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑

單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施，不必經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？（）

A、詢問(wèn)
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)

下列國(guó)際公約中，第一個(gè)反洗錢國(guó)際法規(guī)范是（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對(duì)單位判處罰金外，還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施，不必經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？（）

下列國(guó)際公約中，第一個(gè)反洗錢國(guó)際法規(guī)范是（）。

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對(duì)單位判處罰金外，還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施，不必經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？（）