你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于（）應(yīng)高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級

單項選擇題

金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機以及其他方式為客戶提供（）服務(wù)時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機以及其他方式為客戶提供（）服務(wù)時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。

金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機以及其他方式為客戶提供（）服務(wù)時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。