單項(xiàng)選擇題

以下說(shuō)法中正確的是：（）

A、中國(guó)人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報(bào)告
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門
C、中國(guó)人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)國(guó)際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

單項(xiàng)選擇題

我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人

以下說(shuō)法中正確的是：（）

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下列哪個(gè)國(guó)際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

下列哪個(gè)國(guó)際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）