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多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)以下哪些方式進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳（）
A、金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)員工與客戶直接接觸
B、散發(fā)反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)
C、在開(kāi)戶申請(qǐng)材料或合同中增加洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示條款
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)采取哪些措 施？
答案：
責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證；取消金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員的任職資格、禁止其從...
