多項選擇題

發(fā)現(xiàn)下列哪些情況的，發(fā)現(xiàn)機構應認真分析，分析確認可疑的，應在反洗錢系統(tǒng)中人工發(fā)起可疑交易報告（）。

A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結算型地下錢莊

微信掃碼免費搜題