多項選擇題

根據(jù)反洗錢法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的方式包括（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

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多項選擇題

電話核實無法聯(lián)系到單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人時，應(yīng)及時向三級柜員報告并（）。

A.序時登記《電話聯(lián)系情況登記簿》
B.于次工作日與客戶進(jìn)行電話對賬
C.在付款憑證上加蓋“大額資金匯劃核實章”
D.核查結(jié)果中注明“無人接聽，次日核對”等字樣

多項選擇題

某支行次日審核已經(jīng)記賬的業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)，支票收款人同進(jìn)賬單不一致，故而對該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行沖銷，應(yīng)（）。

A.將已經(jīng)記賬的轉(zhuǎn)賬支票退還給客戶
B.進(jìn)行隔日沖正，需手工填制轉(zhuǎn)賬借貸方?jīng)_正傳票
C.經(jīng)辦柜員出具書面情況說明，三級柜員核實后雙人簽字，交支行分管負(fù)責(zé)人審批意見并簽字，作手工沖正傳票的附件。
D.收回客戶手中的回單，然后予以沖銷。無回單的業(yè)務(wù)，需要留存錯誤的原始憑證復(fù)印件

根據(jù)反洗錢法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的方式包括（）

你可能感興趣的試題

電話核實無法聯(lián)系到單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人時，應(yīng)及時向三級柜員報告并（）。

某支行次日審核已經(jīng)記賬的業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)，支票收款人同進(jìn)賬單不一致，故而對該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行沖銷，應(yīng)（）。

根據(jù)反洗錢法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的方式包括（）

電話核實無法聯(lián)系到單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人時，應(yīng)及時向三級柜員報告并（）。

某支行次日審核已經(jīng)記賬的業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)，支票收款人同進(jìn)賬單不一致，故而對該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行沖銷，應(yīng)（）。