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【簡答題】什么是洗錢?
答案:
洗錢,通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質,把它變成看似合法資金的行為和過程。
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單項選擇題
金融機構在研發(fā)創(chuàng)新型金融產品過程中,應進行(),并書面記錄()情況。
A.業(yè)務測試;洗錢風險評估
B.洗錢風險評估;風險評估
C.洗錢風險評估;業(yè)務測試
D.內部審計;風險評估
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單項選擇題
金融機構應定期開展反洗錢(),加強對業(yè)務討是條線(部門)或其分支機構反洗錢工作的檢查,及時發(fā)現并糾正反洗錢工作中出現的不合規(guī)問題。
A.培訓
B.學習
C.內部審計
D.檢查
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