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根據(jù)《關(guān)于加強信貸管理嚴禁違規(guī)放貸的通知》,各銀行業(yè)金融機構(gòu)在貸款受理環(huán)節(jié),要嚴格審查客戶準入資格,嚴防利用不真實生產(chǎn)經(jīng)營信息和虛假資料騙取貸款。
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為了加強基層營業(yè)機構(gòu)內(nèi)部控制機制建設,各級機構(gòu)可以設立內(nèi)部控制合規(guī)管理崗,有效消除內(nèi)部控制盲點。
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《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風險排查管理辦法》規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作分管行長承擔本機構(gòu)案件風險排查工作的第一責任。
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