A.保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整 B.應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定 C.保存的客戶身份資料應(yīng)當(dāng)反映客戶身份識(shí)別的過程和結(jié)果,保存的交易記錄資料應(yīng)當(dāng)足以反映該筆交易的完整過程 D.應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶身份資料 B.客戶交易信息 C.報(bào)告可疑交易的有關(guān)反洗錢工作信息 D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢工作信息
A.反洗錢年度報(bào)告 B.反洗錢有關(guān)信息資料 C.稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容 D.客戶檔案資料