問答題

【簡答題】為保障金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)，《反洗錢法》對金融機構(gòu)客戶規(guī)定了哪些義務(wù)？

答案： 《反洗錢法》第十六條第七款規(guī)定：“任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服...
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【簡答題】預(yù)防洗錢活動，金融機構(gòu)主要應(yīng)采取哪些措施？
答案： 《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢義務(wù)：一是建立健全反洗錢內(nèi)控制度，二是建立客戶身份識...
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【簡答題】《反洗錢法》為什么規(guī)定金融機構(gòu)是履行反洗錢義務(wù)的主要主體？
答案： 這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實。事實上，幾乎所有經(jīng)濟領(lǐng)域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機構(gòu)是社會資金融通的主要渠道...
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