問答題

【簡答題】金融機構(gòu)識別客戶身份的途徑有哪些？

答案： 金融機構(gòu)進行客戶身份識別有三方面途徑：
（1）金融機構(gòu)直接進行客戶身份識別；
（2）金融機構(gòu)通過已經(jīng)...
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【簡答題】金融機構(gòu)為什么要保存客戶身份資料？要符合哪些要求？
答案： 金融機構(gòu)依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存至少五年，主要目的是：
（1）可以作為金融機構(gòu)履行客戶身份...
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【簡答題】金融機構(gòu)如何進行客戶身份識別？
答案： 金融機構(gòu)在工作過程中，為確認客戶的真實身段，除核對并登記客戶有效身段證件或其他身份證明文件外，還可以根據(jù)實際需要，采取要...
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