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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要重新識(shí)別客戶(hù)身份？
答案：
因?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)過(guò)程中，客戶(hù)的身份信息和其他有關(guān)情況可能已經(jīng)發(fā)生變化，如客戶(hù)變更姓名或名稱(chēng)、住所、注冊(cè)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)身份識(shí)別的禁止性條款是什么？
答案：
客戶(hù)身份識(shí)別的禁止性條款是金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名或者假名賬戶(hù)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)識(shí)別客戶(hù)身份的途徑有哪些？
答案：
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別有三方面途徑：
（1）金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別；
（2）金融機(jī)構(gòu)通過(guò)已經(jīng)...
（1）金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別；
（2）金融機(jī)構(gòu)通過(guò)已經(jīng)...
