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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是客戶身份識(shí)別制度？
答案：
客戶身份識(shí)別制度，也稱“了解你的客戶”（know your customers，KYC）或者&l...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是可疑交易報(bào)告？什么是大額交易報(bào)告？
答案：
可疑交易報(bào)告，是指金融機(jī)構(gòu)按國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，或者懷疑、有理由懷疑某項(xiàng)資金屬于犯罪活動(dòng)的收益或與恐怖分...
問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么將反洗錢工作的重點(diǎn)放在金融機(jī)構(gòu)中？
答案：
作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道，金融系統(tǒng)是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。因此，實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，通...
