- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)除核對身份證件外，還可采取哪些措施識別客戶身份？
答案：
金融機(jī)構(gòu)還可采取要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件，回訪客戶，實地查訪或者向公安、工商行政管理部門核實等措施。如金融...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】當(dāng)客戶要求變更姓名或名稱等身份信息時，金融機(jī)構(gòu)是否還需要重新識別客戶？
答案：
是的。當(dāng)客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或負(fù)責(zé)人等信息時，金...
問答題
【簡答題】在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)還回持續(xù)履行客戶身份識別義務(wù)嗎？
答案：
是的，金融機(jī)構(gòu)還要持續(xù)地關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動以及金融交易情況，并及時提示客戶更新資料信息。
