A.了解你的客戶B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告C.可疑交易的分析D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.中國人民銀行反洗錢局;B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司;C.中國人民銀行支付結(jié)算司;D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B.中國人民銀行 C.銀監(jiān)會 D.海關(guān) E.公安部