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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)核實(shí)自然人的公民身份信息時(shí)，可以通過（）建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。

A、公安部門
B、當(dāng)?shù)毓簿?br /> C、工商部門
D、中國人民銀行

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單項(xiàng)選擇題

采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、（）的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

A、全面性
B、及時(shí)性
C、一致性
D、完整性

單項(xiàng)選擇題

客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和（）報(bào)告。

A、公安機(jī)關(guān)
B、人民銀行
C、人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、上級(jí)行