單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱的（）。

A、代理人
B、實(shí)際受益人
C、實(shí)際控制人
D、實(shí)際使用人

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浀男畔⒉灰欢òǎǎ?/h4>

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級。對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進(jìn)行一次審核。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年