問答題

【簡答題】銀行業(yè)金融機構最核心的反洗錢義務有哪些？

答案：

識別客戶的身份、報送大額交易和可疑交易、留存客戶身份資料和交易記錄。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】為什么說金融機構是反洗錢的第一道防線？
答案： 金融機構作為資金融通、轉移、運用的中轉站和集散地，客觀上容易成為洗錢活動的渠道。隨著金融服務智能化的發(fā)展，任何通過金融機...
問答題

【簡答題】在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構還會持續(xù)履行客戶身份識別義務嗎？
答案：

是的，金融機構還要持續(xù)地關注客戶及其日常經營活動以及金融交易情況，并及時提示客戶更新資料信息。
微信掃碼免費搜題