多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份（）。

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C、獲得的客戶信息與先前已掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D、對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件、身份證件號(hào)碼、（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A、法定代表人
B、經(jīng)營(yíng)范圍
C、身份證明文件種類
D、注冊(cè)資本

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，如果符合下列哪幾個(gè)條件，金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序（）

A、銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
B、銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合其內(nèi)部反洗錢制度
C、銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息
D、金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份（）。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件、身份證件號(hào)碼、（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件、身份證件號(hào)碼、（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。