單項選擇題

對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告。

A、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
B、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A、3
B、5
C、10
D、15

單項選擇題

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù)
B、各地銀行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
D、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報

對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告。

你可能感興趣的試題

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）

對符合下列（）條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

下列關(guān)于反洗錢的敘述，不正確的是（）