A、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。 B、自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。 C、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。 D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
A、3 B、5 C、10 D、15
A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù) B、各地銀行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作 C、對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以保密 D、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報