你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。

A.4
B.5
C.6
D.7

單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；
C、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的；
D、其他不依法履行職責(zé)的行為；
E、以上都是

中國人民銀行的工作人員和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何單位或個(gè)人泄露可疑支付交易信息但法律另有規(guī)定的除外，違反者給予（）

你可能感興趣的試題

我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

中國人民銀行的工作人員和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何單位或個(gè)人泄露可疑支付交易信息但法律另有規(guī)定的除外，違反者給予（）

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。