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金融機構應當保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的()和其他資料。
A、合同
B、業(yè)務憑證
C、單據(jù)
D、業(yè)務函件
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多項選擇題
金融機構應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的(),防止泄漏客戶身份信息和交易信息。
A、丟失
B、缺失
C、損壞
D、損毀
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多項選擇題
金融機構應采取切實可行的措施保存客戶(),便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。
A、身份資料
B、交易記錄
C、會計檔案
D、信譽記錄
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