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單項(xiàng)選擇題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至()。

A、延長一個(gè)月
B、延長半年
C、延長一年
D、反洗錢調(diào)查工作結(jié)束

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  • 多項(xiàng)選擇題

    根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定,()制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,現(xiàn)予發(fā)布,自2007年8月1日起施行。

    A、中國人民銀行
    B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
    C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
    D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

  • 多項(xiàng)選擇題

    為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng),規(guī)范金融機(jī)構(gòu)()行為,維護(hù)金融秩序,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

    A、客戶身份識(shí)別
    B、客戶身份資料
    C、交易記錄保存
    D、業(yè)務(wù)操作

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