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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報(bào)送（）。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心
C.行業(yè)監(jiān)管部門
D.公安部

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單項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常（）、金融交易情況，及時(shí)提示客戶更新資料信息。

A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的（）?？蛻魹橥鈬?guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和用途。

A、服務(wù)能力
B、監(jiān)測(cè)分析
C、識(shí)別能力
D、服務(wù)措施

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