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A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢(qián)組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織

A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C.有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免